中国人民银行近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法将从8月1日起施行。

       办法明确，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当履行反洗钱义务。从业机构是指从事贵金属和宝石现货交易的交易商。

       根据办法，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
       来源：中国法院网

• 司法部拟出台《公证机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（司法部 2025-03-28）
• 人民日报刊文：不断完善的中国反恐怖主义法律体系（人民日报 2018-10-16）