近日，财政部会计司与中国人民银行联合发布《关于印发<会计师事务所反洗钱工作管理办法>的通知》。

       《办法》明确会计师事务所需建立反洗钱内部控制制度，开展洗钱风险评估、客户尽职调查、可疑交易报告、客户身份及业务记录保存（至少十年）、信息保密、培训及内部审计。强化高风险客户调查，发现可疑交易须及时报告。省级以上财政部门及注册会计师协会负责监督与自律管理，违反规定将依法处罚。

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