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司法部拟出台《公证机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
发布日期:2025-03-28
来源:司法部
2025年3月27日,司法部网站公布《关于<公证机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)>公开征求意见的通知》,意见反馈截止时间为4月25日。
《办法》共五章三十五条,与《反洗钱法》结构基本保持一致,明确公证机构反洗钱内部控制制度总体建设要求,以及履行当事人尽职调查义务、当事人身份资料和交易记录保存义务、洗钱可疑交易报告义务、采取反洗钱特别预防措施义务、组织公证人员参加反洗钱培训的义务、配合人民银行反洗钱调查的义务等具体要求。
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司法部
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