近日,司法部发布《关于<律师行业反洗钱工作管理办法(征求意见稿)>公开征求意见的通知》,征求意见截止日期为2025年5月9日。

       征求意见稿共三十三条,明确律师事务所的反洗钱义务,包括建立内部控制制度、进行洗钱风险评估、开展当事人尽职调查、保存当事人身份资料和业务档案、提交可疑交易报告等。司法行政部门和律师协会在反洗钱行政主管部门的指导下,负责监督管理和自律管理。律师事务所需根据风险状况采取相应的尽职调查措施,并对可疑交易及时报告。违反规定的律师事务所和相关人员将承担法律责任。

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